银行流水大了会被监控吗 大家其实可以放心!
时间:2024-08-02 14:47
来源:币百科
导读:在如今,很多人因为银行流水突然变大了以后,会担心被监控,这样会影响到后续使用经济,那么银行流水大了会被监控吗?其实对于这方面是有规定的,下文就来带大家了解一下。
在如今,很多人因为银行流水突然变大了以后,会担心被监控,这样会影响到后续使用经济,那么银行流水大了会被监控吗?其实对于这方面是有规定的,下文就来带大家了解一下。
银行流水大是会被监控的,根据反洗钱法的规定,当个人用户的银行流水交易金额过大,那么就会被有关部门进行调查,在在调查期间,卡内的资金会被冻结。
比如说单笔存取金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,而且账户不明原因地频繁出现现金收付,发生大量的资金收付等情况的,会被银行监管。
但大家可以放心的是,只要用户的资金来源是正规,那么调查结束以后,用户就可以正常使用卡里的钱。
相关阅读
-
英威腾股票行情分析(英威腾大幅拉升10.02% 详解
2020年2月27日金融界网站讯 今日14时41分,英威腾出现异动,附加大幅拉升10.02%,创历史新高(...
-
宁波银行股票代码最新分析(宁波银行被罚250万
中新经纬4月20日电 近日,银保监会网站披露的处罚信息显示,宁波银行领两张罚单共被罚250万...
-
各大银行存款利率多少(哪些银行存款利率可以
尽管目前银行存款利率总体比较低,但因为存款安全保本保息,而且50万之内受到存款保险条例...
-
哪个银行的信用卡好(目前国内最值得养的5张信
养卡对于信用卡持卡人来说是一件重要的事,为获得更高的信用卡额度,以及给自己一个好的...